头部
官方微信

首页 > 通城快讯 > 新闻正文

涉案9000余万元!学生参与“跑分”洗钱成电诈帮凶

来源:掌上南通客户端    2021-11-25 14:25

开头.gif


  近日,海门区公安局赴河南,成功捣毁一个以耿某先为首的“跑分”犯罪团伙,涉案流水达9000余万元。


11.png


  9月29日,家住海门三星镇的王先生报警称,其通过一个网址链接进入投资平台,先后充值6次,共计2万余元,在准备提现时平台却无法打开,发现被骗后报了警。


12.png


  海门警方在调查中发现,对方提供给王先生的银行卡中,大部分在河南新乡一带办理,于是迅速抽调精干警力成立专案组开展侦查。通过查询资金流、信息流等大量工作,一个以耿某先为首的“跑分”犯罪团伙浮出水面。


  10月16日,海门警方远赴河南,在当地警方的配合下开展抓捕行动,“窝点就在这个酒店,开始行动!”在带队民警指挥下,抓捕小组迅速进入酒店,在酒店工作人员的掩饰下,顺利破门而入。“当时2名嫌疑人正在实施非法洗钱活动,被我们当场抓获。”办案民警介绍到。现场共查获手机10部、作案电脑2台、银行卡40张、现金11余万元。


13.png


  让民警感到意外的是抓获的10名嫌疑人中有6人是在校大学生。据犯罪嫌疑人耿某先交代,其以每人每天150元雇佣宋某熙、郝某斌、郝某霞为洗钱操作员,进行非法洗钱活动。对前来跑分的人员,提供给耿某先一张银行卡就有2000元的“开卡费”,并承诺三包(包吃,保住,包往返车票)和每天150元的固定工资,在诱惑之下,相继有以郑某强为代表的跑分人员前往耿某先窝点进行跑分。


  郑某强系在校大学生,一次偶然的机会他收到耿某先散发的“轻松兼职赚钱”的传单,随后联系到耿某先开卡跑分。获利之后,郑某强认为此种“兼职”来钱快,还很轻松。在耿某先不断游说和高薪诱惑下,郑某强相继发展多名下线参与跑分。


14.jpg


  经审讯,该团伙先后多次组织人员通过收买的银行卡进行非法洗钱活动。仅一个月时间,涉案流水达9000余万元。目前,该案已依法刑事拘留5人,案件正在进一步深挖细查中。


  警方提示:所谓“跑分”兼职,实为帮助违法犯罪团伙进行洗钱活动,当前,有越来越多的犯罪团伙以招聘兼职、游戏客户充值为名诱骗学生及无业人员提供银行卡或者支付账户帮助境外诈骗团伙洗钱。请谨记,妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存款工具,不要随意出租、出借或出售。侥幸心理不可有,法律红线不要碰,别为蝇头小利毁了大好前程。(记者 宗品怡 潘冬冬 通讯员 魏天煜 沈海杨)


编辑:洪俐俐

相关新闻


最新评论

1 / 50 转到

掌上南通客户端

点击排行

热门视频

更多 >

底部

Copyright (C) 2011-2018 ntjoy.com All Rights Reserved 江海明珠网 南通广播电视台 南通新闻网 版权所有
苏B2-20110127 | 苏ICP备08009813号-7 | 互联网新闻信息服务许可证32120180014 | 信息网络传播视听节目许可证号:1012638
联系地址:江苏省南通市濠西路2号 南通广播电视台新媒体中心 江海明珠网站 邮编:226001
官方新浪微博:@南通广播电视台 @江海明珠网 广告投放热线:0513-85100973
E-mail:741318963@qq.com | 商务洽谈:0513-85100970 | 稿件咨询:0513-85100972 | 技术支持:0513-85100973 | 新闻热线:0513-85582000 | 设为首页 | 加入收藏

版权与免责声明:本网所有内容,凡注明"来源:江海明珠网"的所有文字、图片和音视频资料,版权均属于江海明珠网,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布、发表。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:江海明珠网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 凡本网注明"来源:XXX(非江海明珠网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。