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为境外犯罪集团洗钱 66名“卡农”被崇川警方一网打尽

来源:掌上南通客户端    2021-06-11 22:00


现如今,一些赌博网站和诈骗团伙为了逃避警方的打击,往往将犯罪窝点设在境外,特别是东南亚的一些地区,而为了方便资金转移,这些犯罪团伙也会在国内雇佣一些人员帮他们洗钱。近期,崇川警方根据缜密侦查,掌握了“有一群外地人在我们南通为境外犯罪集团洗钱”的线索,昨天凌晨,他们组织统一抓捕行动,共有66名嫌疑人落网。


警方通过大量的侦查工作,了解到,在这一洗钱犯罪团伙中,有个姓林的福建人是他们的头目,平时由他负责跟境外的一些犯罪集团进行联系。


这样,从上个月开始,林某从老家福建招募了一些亲朋好友来到南通,并要求他们每人至少办三张银行卡,然后供境外的犯罪集团进行洗钱。


经查,在短短一个多月的时间里,这一犯罪团伙已经迅速扩展到了66人的规模,平时,林某将他们安排在多个出租屋内从事洗钱活动,据了解,每个窝点每天的资金流水差不多有200多万元,近一个多月以来,他们整个团伙已经为境外犯罪集团洗钱高达一亿多元。而这66人之所以铤而走险地去做帮凶,主要是因为可以拿到高额的回报。


目前,崇川警方对该案仍在做进一步调查。

编辑:董佳慧

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